公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-023

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张明友

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄粱因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司提供一笔 500 万元银行贷款担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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