公告日期：2023-04-19

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430709 武汉深蓝 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（武汉）律师事务所律师王亚军、高绿洲。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》的规定武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会决定由 5 名董事组成。现提名张明友、袁军、马晓春、邓万里、邹凤为公司第四届董事会董事候选人。
（二）审议《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》的规定，武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）监事会成员 3 名，其中职工监事 2 名。现提名张杰为公司第四届监事会股东代表监事。
（三）审议《武汉深蓝自动化设备股份有公司 2022 年度董事会工作报告》》

详见《武汉深蓝自动化设备股份有公司 2022 年度董事会工作报告》
（四）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
（五）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。（六）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度财务审计报告的议案》

天圆全会计事务所对公司 2022 年经营情况进行了现场审计，详见 2023 年
4 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司2022 年年度审计报告。
（七）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财
务决算报告。
（八）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年度财务预算报告。
（九）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。
（十）审议《关于<2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

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