公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-015

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张明友

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张明友先生为公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2022 年年度股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举张明友先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自

2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任马晓春先生为公司总经理》

1.议案内容：

董事会聘任马晓春先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自 2023 年

5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任邓万里先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会聘任邓万里先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自

2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任邹凤女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

董事会聘任邹凤女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限自

2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任袁军先生为公司分管技术的副总经理》

1.议案内容：

董事会聘任袁军先生为公司分管技术的副总经理，为连任副总经理，任职期

限自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉深蓝自……
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