公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-018

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张明友
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,571,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第

公告编号：2023-018

四届董事会董事的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（二）审议通过《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（三）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（四）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（五）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（六）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度财务审计报告的议案》。

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；
反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 0 ]％。

（七）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决

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算报告的议案》

赞成的股数[ 40,571,300]股，占出席会议有表决权股份总数的[ 100 ]%；

反对的股数[ 0 ]股，占出席会议有表决权股份总数的[0]％；弃权的股数[0]股，

占出席……
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