公告日期：2023-07-06

430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司

章 程

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减或回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......42
第一节 监事......42
第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度......46
第二节 内部审计......47
第九章 通知与公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第十章 投资者关系管理......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 解散和清算......53
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则......57

第一章 总则

第一条 为维护武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理 办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股 转公司”或“全国中小企业股份转让系统”）《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”以及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。公司于 2014 年 4 月 24 日在全国股转公司挂牌。

公司由原武汉深蓝自动化设备有限公司（以下简称“原有限公 司”）整体变更发起设立，原有限公司的股东现为公司发起人。

第三条 公司注册名称：武汉深蓝自动化设备股份有限公司；
英文名称：WUHAN HILANS AUTOMATION MACHINE CO.,LTD；

公司性质：股份有限公司。

第四条 公司注册住所：武汉市东西湖区银湖科技产业开发园
18 号，邮政编码 430040。

第五条 公司注册资本为人民币 5160 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖 权的人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：利用现代技术，改造传统产业，以实现电池制造过程高自动化，高清洁化为目的，为电池制造商提供全程系统解决方案，成为全球领先的电池装备供应商及系统集成商。
第十二条 公司的经营范围为：蓄电池专用设备的研发、制造与销售；减速器及机电设备的开发、制造与销售；自营或代……
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