公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-011

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：林晟

6.会议列席人员：总经理、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张国庆、孙立峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公告编号：2022-011

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建索天信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《福建索天信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021

年度工作情况，并提出了公司 2022 年的主要工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司 2021 年年度财务决

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公告编号：2022-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据具体情况，暂不进行 2021 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，并对相

关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。