公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 10,000,000 460,176.99 根据经营情况，预计交
商品、提供 易有所增加

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司章程中约定适用于 50,000,000 9,900,000 根据公司经营计划及发
其他 本公司的日常关联交易 展，需要作较充分的预
类型 计

合计 - 60,000,000 10,360,176.99 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：

公告编号：2023-017

1、 法人及其他经济组织
名称：长沙山河索天智慧城市科技有限公司
住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号
注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林晟
实际控制人：山河智能装备股份有限公司
注册资本：1000 万
主营业务：信息科技技术、计算机硬件的开发；信息科技技术咨询；信息科技技术服务； 基础、支撑、应用、智慧城市与智慧楼宇的软件开发；软件技术服务；人工智能应用； 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；计算机技术咨询；计算机技术 转让；智能消费设备制造；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、计算机硬件销售。
2、 自然人
姓名：林晟 住所：福州市鼓楼区湖头街 89 号双安城
3、 自然人
姓名：陈晶 住所：福州市江滨大道 66 号融侨锦江
4、 自然人
姓名：陈军 住所：福州市江滨大道 66 号融侨锦江
林晟先生系本公司的控股股东、董事长及总经理。
陈晶女士系陈军先生的配偶，公司股东。
陈军先生系本公司的董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性
关联交易的议案》，本议案涉及关联董事林晟、陈军回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-017

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况、服务能力等因素，并对比第三方价格由双方协商确定。不存在显失公允的关联交易或通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务……
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