公告日期：2023-04-28

福建索天信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：林晟

6.会议列席人员：总经理、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张国庆、孙立峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况，并提出了公司 2023 年的主要工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司根据具体情况，暂不进行 2022 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长林晟、董事陈军回避表决
4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 年度股东大会，并对相
关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《关于 2022 年年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议《关于追认兴业银行提供授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司福州分行提供授权，金额
为……
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