公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-025

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证
券

福建索天信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

我司拟于宜宾青清农业科技有限公司（法人）共同出资 1000 万元设立“ 四
川大岗文化发展有限公司” （最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。公司以自有资金出资 490 万元，占注册资本 49%，宜宾青清农业科技有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%，本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资金额为 4,900,000.00 元人民币，公司 2022 年经审计合并财务会计报表期末资产总额为 70,109,990.65 元，期末净资产额为 55,836,252.00 元。本次对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例小于 50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于 50%。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资已通过 2023 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会

公告编号：2023-025

议审 议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司
章程》相 关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体设立的子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜宾青清农业科技有限公司

住所：宜宾市翠屏区菜坝镇偏窗子 2 栋一层

注册地址：宜宾市翠屏区菜坝镇偏窗子 2 幢 1 层

注册资本：100 万

主营业务：通生态项目和农业技术推广利用，通讯器材及设备

法定代表人：朱静平

控股股东：朱静平

实际控制人：朱静平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2023-025

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川大岗文化发展有限公司

注册地址：四川省宜宾市江安县铁清镇街村（粮站）

主营业务：文旅项目、软件开发

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

宜宾青清农业

现金 510 万 51%

科技有限公司
福建索天信息

科技股份有限 现金 490 万 49%

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
……
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