公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-002

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430712 索天科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《福建索天信息科技股份有限公司续聘会计师事务所 》

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，现将《福建索天信息科技股份有限公司续聘会计师事务所》议案，提议续聘徳赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-002

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有由股东签署的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法人代表出席会议的，持本人身份证及加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的会议的，代理人必须持有本人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日 09:30

（三）登记地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林小姐，联系电话：0591-87273175
（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日

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