公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-031

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年6月30日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州奇才电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430714 奇才股份 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
受新冠疫情影响，苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未
能在 2020 年 6 月 30 日（含当日）前完成审计工作并披露 2019 年年度报告。同
时因疫情影响，公司 2020 年上半年的经营运作受到很大冲击，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
（5）指定具体工作人员办理上述全部事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大

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会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由其对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司 2020
年 6 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-029）。
上述议案存在特……
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