公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-001

证券代码：430715 证券简称：春泉节能 主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的主席人数、会议召集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行申请流动资金贷款 400 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康发展。公司向郑州银行股份

公告编号：2021-001

有限公司常西湖新区支行申请流动资金综合贷款人民币 400 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司以自有专利为质押向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行申请流动资金贷款 400 万提供质押担保的议案》

1.议案内容：

公司以自有发明专利二项结合二项实用新型为质押和三项发明专利分别向郑州银行常西湖新区支行申请流动资金贷款214万元和186万元（总额400万元）提供质押担保。

专利名称 性质 专利号

一种供暖计费方法及其计费装置 发明 201210571364.6

基于电动阀门行程检测系统的电动 发明

201610744983.9

阀门行程检测实现方法

设备红外控制装置及遥控器 发明 201920771949.X

基于电流检测的设备运行状态监测 发明

201920771988.X

装置及遥控器

此二项发明结合二项实用新型质押担保金额为人民币 214 万元。

专利名称 性质 专利号

多档速电机档位控制线掉线检测方 发明 201410481664.4

法及装置

一种电机运行状态故障判断方法及 发明 201010556440.7

其检测装置

基于电压互感技术的多档速电机档 发明 200810231195.5

位识别方法及装置

此三项发明质押担保金额为人民币 186 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。