公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-014

证券代码：430715 证券简称：春泉节能 主办券商：中原证券
郑州春泉节能股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 26 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430715 春泉节能 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南鑫苑律师事务所朱军、崔新江律师。
（七）会议地点
郑州春泉节能股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告》的议案
董事长杨东就公司 2020 年董事会工作做书面总结。
（二）审议《2020 年监事会工作报告》的议案
公司监事会主席李若薇女士对公司 2020 年度监事会的工作情况作了报告。
（三）审议《2020 年年度报告与摘要》的议案

详见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。（六）审议《关于 2020 年利润分配方案》的议案
2020 年度公司不进行利润分配。

公告编号：2021-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证办理登记；
（3）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
（4）办理登记手续，可以用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电 话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 25 日下午 14：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：赵靖 地址：郑州高新区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2。联系电话：（0371）58507166 传真：（0371）58507198
（二）会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备……
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