公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐
浙江爱力浦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430716 爱力浦 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、韩硕、金从建为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人除金从建外均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名隆昌军、周才卓为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人周才

公告编号：2022-021

卓为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
（三）审议《拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司的议案》

为了更合理的配置公司资产，公司拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东……
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