公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-022

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗献尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司的议案》1.议案内容：

为了更合理的配置公司资产，公司拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 49,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于第三届董事会任期于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、韩硕、金从建为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人除金从建外均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作正

常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名隆昌军、周才卓为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人周才卓为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公

公告编号：2022-022

司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

（1） 《关于董事会换届选举 49,065,000 100% 是

并提名第四届董事会成

员的议案》-罗献尧

（1） 《关于董事会换届选举 49,065,000 100% 是

并提名第四届董事会成

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。