公告日期：2024-05-27

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡蕾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数7,625,300,741 股，占公司有表决权股份总数的 50.835%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 10 人，代表股份总数 7,479,639,481 股，占公司股份总数的 49.864%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 145,661,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中的《九鼎集团：2023 年年度报告》、《九鼎集团：2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,620,185,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 4,593,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 521,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。