公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-031

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高赫男

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,178,939 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要拟增设副董事长职务，具体详见公司于 2023 年 8 月 30

日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,178,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事车俊杰于 2023 年 8 月 17 日已提出辞职申请，公司董事会提名马

丽华为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,178,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-031

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分

之一，议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九五智驾信息技术股份 有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,178,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马丽华 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次临时 审议通过

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