公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-032

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高赫男因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《授权法定代表人、总经理高赫男代表本企业发起小微易贷业务的议案》
1.议案内容：

同意授权法定代表人、总经理高赫男先生，代表本公司通过中国邮政储蓄 银行股份有限公司电子渠道（包括但不限于个人手机银行、企业手机银行、企 业网上银行等邮储确认的渠道）发起小微易贷业务的贷款申请、信息授权、合 同签定、担保办理、贷款支用及资金支用、贷款及账户查询、贷款还款等操作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

同意北京九五智驾信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限
公司申请金额 500 万的银行贷款，期限 1 年，由高赫男先生提供无偿连带责任
保证担保。上述贷款、担保事宜最终以各方签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

公告编号：2023-032

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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