公告日期:2023-12-15
公告编号:2023-035
证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程,会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 31 日上午 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430725 九五智驾 2023 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
为公司经营发展需要,变更公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣
华中路 22 号院亦城财富中心 3 号楼 2101-2105 单元。
(二)审议《关于补选公司董事的议案》
公司董事马丽华于近日已提出离职申请,公司董事会提名刘磊为公司第四 届董事会董事候选人。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-035
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡
(二)登记时间:2023 年 12 月 31 日上午 9 时-10 时
(三)登记地点:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下:
联系地址:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室;
联系电话:(010)62695190;
联系人:蒋璐遥
邮箱:stocks@95190.com;
传真:(010)62140120;
邮政编码:100044
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。