公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-013

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况

公告编号：2024-013

（一）审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》
1.议案内容：

2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于<
北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，2016 年
11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京九
五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，最终因定向发 行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的 实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次 股票发行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，具体情况如下：

1、会议时间：2024 年 3 月 8 日上午 10 时

2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东大会审议事项为：

（1）《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》

（2）《关于补选监事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-013

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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