公告日期：2023-10-27

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

竞价回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《竞价回购

股份方案》议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2023 年 11 月 13 日

召开 2023 年第四次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于公司未来发展规划和维护股东利益的目的，并综合考虑公司债务履行能力和持续经营能力等因素，根据相关法律法规，公司研究决定拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及近期公司股票二级市场交易情况后，确定本次回购价格不超过1.30元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司正常生产经营的资金需要、公司财务状况和二级市场股票交易情况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.17元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1. 公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日仅有一天存在成交记录，成交12,200股，均价3.17元，公司股票交易不活跃。

2. 公司每股净资产价格

根据公司披露的2023年半年度报告（未经审计），截至2023年6月30日，公司每股净资产为1.6475元，本次回购价格上限不高于上述公开披露的每股净资产。

3. 过往股票发行价格

公司自挂牌以来，实施过五次股票发行，情况如下：

第一次发行时间为2014年9月，价格为4元/股，发行数量为65万股。

第二次发行时间为2014年11月，价格为4元/股，发行数量为604万股。

第三次发行时间为2015年8月，价格为7元/股，发行数量为857万股。

第四次发行时间为2016年3月，价格为4元/股，发行数量为76万股。

第五次发行时间为2019年11月，价格为1.88元/股，发行数量为3万股。

考虑到本次回购距最近一次股票发行也已时隔近四年，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性，上述发行价格已不能作为本次回购价格的有效参考价格，过往股票发行价格参考意义有限。

4. 最近一次回购方案实施情况

最近一次股份回购方案确定回购价格不超过1.20元/股，期限自2022年12月7日开始，至2023年6月6日结束，截至2023年6月6日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份5,174,288股，占拟回购数量上限的94.08%，实际最高成交价为1.05元/股，最低成交价为0.72元/股。

综上，本次回购价格是综合考虑公司二级市场交易情况、归属于公司股东的每股净资产、公司挂牌以来股票发行情况、最近一次回购结果、公司财务状况和生产经营需要等因素后拟定的，符合公司和股东的共同利益，不存在高价回购股份的情况，不存在通

过低价排除其他股东参与的情况，具有合理性。公司本次股份回购价格的确定符合《实施细则》的规定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源
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