公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-074

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长匡东文先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本》的议案1.议案内容：

根据经营发展规划，北京长河机电有限公司拟将其注册资本由人民币 5010

公告编号：2023-074

万元减少至人民币 2000 万元，本次减资为各股东同比例减资，仅出资额发生变
化，减资后股东出资比例不变。内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

根据相关规定同时对长河机电章程中注册资本、出资额条款进行变更，其他条款不变。

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司北京长河机电有限公司经营范围变更》的议案1.议案内容：

基于本公司控股子公司北京长河机电有限公司（以下简称“长河机电”）业务拓展的需要，长河机电拟变更经营范围，并根据相关规定同时对长河机电章程中相应条款进行变更，其他条款不变。

变更前：

经营范围：生产各类交、直流控制屏和发电厂、变电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：

经营范围：生产各类交、直流控制屏、交直流一体化电源设备和发电厂、变

公告编号：2023-074

电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修；电线电缆、电池销售、光伏设备及元器件销售、智能输配电设备及元器件销售，机械电气设备销售、通讯设备销售、空调制冷设备销售；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次控股子公司变更经营范围尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。前述变更内容具体以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 20……
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