公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-082

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区科创七街 29 号院 E3 号楼 4 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡东文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,865,160 股，占公司有表决权股份总数的 52.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-082

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年财务报告的审计机构》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-082

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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