公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-019

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430726 津宇嘉信 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京经济技术开发区科创七街 29 号院 E3 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《完成回购减资变更登记的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-019

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会
议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织
负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京经济技术开发区科创七街 29 号院 ……
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