公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-039

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事顾勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,891,760 股，占公司有表决权股份总数的 57.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任鲁海因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐蕊因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《竞价回购股份方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,891,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,891,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2024-039

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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