公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-029

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘勇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数30,914,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员出席情况：在任高管 6 人，出席 6 人。

公告编号：2021-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，专心研发适用更多场景的公司产品，努力提升产品市场份额。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会
股权登记日的次一交易日（2021 年 7 月 14 日）起停牌，并依照相关规定披露相
关事件的进展情况。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

公告编号：2021-029

牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2021 年第二次临
时股东大会股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次审议 终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人 对其作出了《江西金格科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股 东股份进行回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股 份进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号：2021-025）。

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