公告日期：2020-04-20

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430727 金格科技 2020 年 5 月 6 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

（七）会议地点

江西金格科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长刘勇军先生代表董事会汇报公司董事会 2019 年年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席黄世明先生代表监事会汇报公司监事会 2019 年年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行
审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财
务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持
续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年年度利润分配。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金……
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