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公告日期:2020-11-24
公告编号:2020-036
证券代码:430727 证券简称:金格科技 主办券商:方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于 2020 年11 月 23 日审议并通过:
提名郭俊先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄世明先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
刘勇军主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职,为进一步完善公司的法人治理结构,现提名郭俊先生、黄世明先生为公司第四届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
郭俊,男,中国国籍,1981 年 7 月出生,无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学
计算机科学与技术专业,本科学历。2004 年 3 月至 2013 年 2 月任武汉国泰讯通网络技
术有限公司技术部部门经理;2013 年 3 月加入江西金格科技股份有限公司,现任股份
公告编号:2020-036
公司应用开发部部门经理。
黄世明,男,中国国籍,1985 年 12 月出生,无境外永久居留权。毕业于中央广播
电视大学计算机及应用专业,专科学历。2003 年 5 月至 2007 年 12 月任职于江西省九
江市方星电脑专修学校任教师;2008 年 4 月至 2009 年 9 月任职于深圳市国泰安信息技
术有限公司任项目经理;2009 年 10 月至 2010 年 4 月任职于海南港澳资讯产业股份有
限公司上海总部任产品经理;2010 年 5 月至 2014 年 6 月创业;2014 年 7 月加入江西金
格科技股份有限公司,历任产品中心技术副总监,现任产品中心产品总监;2018 年 4月至 2020 年 11 月担任江西金格科技股份有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次提名郭俊先生、黄世明先生为公司第四届董事会董事,有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司长期、稳定的发展。
三、备查文件
《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
江西金格科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日
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