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公告日期:2020-11-24
公告编号:2020-035
证券代码:430727 证券简称:金格科技 主办券商:方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘勇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职,为进一步完善公司的法人治理结构,现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
郭俊先生简历:
公告编号:2020-035
郭俊,男,中国国籍,1981 年 7 月出生,无境外永久居留权。毕业于武汉
科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2004 年 3 月至 2013 年 2 月任武汉
国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理;2013 年 3 月加入江西金格科技股份有限公司,现任股份公司应用开发部部门经理。
经董事会核查,郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职,为进一步完善公司的法人治理结构,现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
黄世明先生简历:
黄世明,男,中国国籍,1985 年 12 月出生,无境外永久居留权。毕业于中
央广播电视大学计算机及应用专业,专科学历。2003 年 5 月至 2007 年 12 月任
职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师;2008 年 4 月至 2009 年 9 月任职于
深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理;2009 年 10 月至 2010 年 4 月任职
于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理;2010 年 5 月至 2014 年
6 月创业;2014 年 7 月加入江西金格科技股份有限公司,历任产品中心技术副总
监,现任产品中心产品总监;2018 年 4 月至 2020 年 11 月担任江西金格科技股
份有限公司监事。
经董事会核查,黄世明先生与公司实际控制人不存在关联关系。黄世明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》
公告编号:2020-035
规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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