公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-038

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘勇军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,027,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘绍军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁志勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员出席情况：在任高管 6 人，出席 4 人。总经理刘绍军、

副总经理熊玮玮因出差缺席。

公告编号：2020-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭俊先生简历：

郭俊，男，中国国籍，1981 年 7 月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉

科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 3 月至 2013 年 2 月任武汉

国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013 年 3 月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份公司应用开发部部门经理。

经董事会核查，郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

黄世明先生简历：

黄世明，男，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权。毕业于中

央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003 年 5 月至 2007 年 12 月任

职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任职于

公告编号：2020-038

深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009 年 10 月至 2010 年 4 月任职

于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010 年 5 月至 2014 年

6 月创业；2014 年 7 月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总

监，现任产品中心产品总监；……
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