公告日期：2021-11-05

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐忠辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,327,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐振修先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐振修先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，徐振修先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名王开顺先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名王开顺先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王开顺先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名王军磊先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名王军磊先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王军磊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名张保荣女士担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名张保荣女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，张保荣女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名陈委员先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》……
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