
公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-014
证券代码:430728 证券简称:云鼎教育 主办券商:中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐振修
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-014
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于主营业务变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司主营业务变更公告》(2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年08月12日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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