公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-018

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐振修
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,327,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2022-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更主营业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司主营业务变更公告》（2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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