公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-009

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐燕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2023-009

公

司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

有

限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财 务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规

定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

监事会

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