公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-015

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东
大会，股权登记日为 2023 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 88.4332%股份的股东济南华辰企业管
理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，
提请在 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

截至 2022 年 12 月 31 日，北京华泽云鼎教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
经审计财务报表未分配利润余额为-35,579,958.41 元，未弥补亏损 35,579,958.41 元，
已达到实收股本总额 67,200,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司于 2023 年 03
月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东济南华辰企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，

公告编号：2023-015

提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东济南华辰企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的》议案

（二）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的》议案

（三）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的》议案

（四）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的》议案

（五）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的》议案

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的》议案

（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的》议案

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案
五、 备查文件目录
《关于增加北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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