公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-016

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐燕女士继任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举徐燕女士继任公司第四届监事

公告编号：2024-016

会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

徐燕女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举赵洋先生继任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举赵洋先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
赵洋先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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