公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-021

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：参加会议的全体董事推举董事蒋庆伟先生主持

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋庆伟先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举蒋庆伟先生
为董事长，为换届连选连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月

公告编号：2024-021

13 日止。蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蒋庆伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任蒋庆伟先生担任公司总
经理，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止。
蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张保荣女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张保荣女士担任公司董
事会秘书，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日
止。张保荣女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张保荣女士先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张保荣女士担任公司财

公告编号：2024-021

务总监，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止。
张保荣女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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