公告日期：2023-09-22

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司

章 程

2023 年 9 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第五章 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 通知...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第十一章 投资者关系管理...... 43
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 45

山东先大健康产业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原山东先达药业有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东先达药业有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，在济南市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：山东先大健康产业股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼 19 层。

第五条 公司注册资本为人民币 3500 万元。

第六条 公司营业期限为 2005 年 6 月 27 日至 2035 年 6 月 26 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：信为先，大有为。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；化妆品生产；食品销售；消毒器械销售；网络文化经营；医疗服务；旅游业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；橡胶制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；箱包销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；非居住房地产租赁；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；病人陪护服务；
养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；信息系统运行维护服务……
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