公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-012

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长李世文先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、

公告编号：2019-012

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届 董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失 信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。