
公告日期:2019-12-13
证券代码:430731 证券简称:凯地钻探 主办券商:中泰证券
凯地钻探(北京)股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 09 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座 8A1 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名李世文先生担任公司第三 届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属 于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职责。
(二)审议《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名申屠军先生担任公司第三 届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属 于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职责。
(三)审议《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名韩冰先生担任公司第三届 董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失 信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职责。
(四)审议《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名杨金芳女士担任公司第三 届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属 于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职责。
(五)审议《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名吴根卉女士担任公司第三 届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。吴根卉女士不属 于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前,原董事继续履行董事职责。
(六)审议《关于提名李晓东先生为公司第三届监事会监事候选人》议案
鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满,现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举,监事会提名李晓东先生担任公司第三 届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李晓东先生不属 于失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常运作,第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就 任之前……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。