公告日期：2019-12-13

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券
凯地钻探（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座 8A1 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。
（二）审议《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。
（三）审议《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届 董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失 信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。
（四）审议《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。
（五）审议《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吴根卉女士担任公司第三 届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴根卉女士不属 于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职责。
（六）审议《关于提名李晓东先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名李晓东先生担任公司第三 届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓东先生不属 于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就 任之前……
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