公告日期：2019-12-30

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券
凯地钻探（北京）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座 8A1 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 20,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴……
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