
公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-001
证券代码:430731 证券简称:凯地钻探 主办券商:中泰证券
凯地钻探(北京)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:半数以上董事共同推举董事申屠军先生主持
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李世文因疫情影响缺席,委托董事申屠军代为表决。
董事杨金芳因疫情影响缺席,委托董事吴根卉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<公司章程>》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-001
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,制定新的《股东大会议事规则》,经股东大会审议通过后启用,同时原《股东大会议事规则》废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,制定新的《董事会议事规则》,经股东大会审议通过后启用,同时原《董事会议事规则》废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-001
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案
1.议案内容:
为进一步规范公司利润分配行为,保障股东合法权益,制定《利润分配管理制度》,经股东大会审议通过后启用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议上述
相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯地钻探(北京)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
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