公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-001

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事申屠军先生主持

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李世文因疫情影响缺席，委托董事申屠军代为表决。

董事杨金芳因疫情影响缺席，委托董事吴根卉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-001

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司利润分配行为，保障股东合法权益，制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述

相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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