公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-008

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券
凯地钻探（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 09 时 30 分。

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430731 凯地钻探 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<公司章程>》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
（三）审议《关于制定<董事会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

公告编号：2020-008

（四）审议《关于制定<监事会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案

为进一步规范公司利润分配行为，保障股东合法权益，制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 04 月 10 日 08 时 30 分至 09 时 15 分

（三）登记地点：公司会议室

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