公告日期:2023-05-08
公告编号:2023-007
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹振兴先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司第五届董事会第六次会议决议召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议不需要其他部门审议批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,851,337 股,占公司有表决权股份总数的 40.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-007
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,851,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席就公司 2022 年度经营情况和监事会工作情况向各位监事进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,851,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-004)和
公告编号:2023-007
《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,851,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》
1.议案内容:
公司根据财务报告编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告》,公允地反映公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况,并为公司 2023 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,851,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
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