公告日期：2024-04-30

证券代码：430733 证券简称：御食园 主办券商：西部证券
北京御食园食品股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司2024年4月9 日召开的第五届董事会第九次会议决议审议通 过，经2024
年 4 月 30 日 2023 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京御食园食品股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第五章 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 股票终止挂牌事项 ...... 30
第八章 监事会......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第十章 通知......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则 ...... 40
第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由北京御食园食品有限公司整体变更设立而成；在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称：北京御食园食品股份有限公司

第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济牤牛河路 71 号。
第五条 公司注册资本为人民币 83,481,700.00 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院诉讼提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据市场需求和竞争需要，不断进行技术创新和管理创新，调整产业和产品结构，充分发挥技术和品牌优势，拓宽市场渠道和经营领域，确保公司长期持续稳定发展，为市场建设作出积极贡献，牟取公司利益最大化，协调公司利益与社会利益的和谐，为股东和员工提供优良回报。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：日用品销售；日用品批发；销售食品；生产食品；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期
至 2022 年 11 月 28 日）；技术开发；技术推广；销售机械设备；食用农产品；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务、不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；房屋租赁；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出商业用房、办公用房；委托加工预包装食品、散装食品；餐饮服务、销售烟酒；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；体育用品及器材销售；劳动保护用品销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、生产食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

第三章 股份

第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的……
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