公告日期：2024-06-11

北京德恒律师事务所

关于

《北京御食园食品股份有限公司收购报告书》

的

法律意见

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

正文...... 6
一、收购人的主体资格......6
二、本次收购的批准和授权......13
三、本次收购的主要内容......13
四、本次收购的资金来源及支付方式......16
五、本次收购的过渡期安排...... 16
六、本次收购的目的和后续计划......17
七、本次收购对公司的影响...... 18
八、收购人及其关联方报告签署日前24个月与公众公司的交易情况......21
九、收购事实发生之日起前6个月收购人买卖公司股份的情况......21
十、 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 21
十一、本次收购的相关证券服务机构......23
十二、本次收购的信息披露情况......23
十三、结论意见...... 24

释义

本法律意见中，下列词语，除文意另有所指外，具有如下含义：

收购人 指 汇瑞通科（洋浦）投资有限责任公司

御食园、公众公司、公司 指 北京御食园食品股份有限公司

泷钊信息 指 北京泷钊信息咨询中心（普通合伙）

转让方 指 曹振兴

本次收购 指 收购人收购转让方持有的公众公司 7,208,833股股份,收购
完成后，收购人成为御食园的控股股东。

《股份转让协议》 指 2024年6月6日收购人与曹振兴签署的《股份转让协议》

洋浦天华 指 洋浦天华投资有限责任公司

恒华地产 指 北京恒华房地产开发有限公司

城锋地产 指 北京城锋房地产开发有限公司

休普雷 指 休普雷投资有限公司

洋浦建筑 指 洋浦首汽海华建筑技术服务有限公司

融泰典当 指 北京天华融泰典当有限责任公司

泰平物业 指 天华泰平国际物业管理（北京）有限公司

恒华商业 指 北京恒华圣劳斯商业管理有限责任公司

牛栏山地产 指 北京牛栏山房地产开发有限责任公司

恒华影视 指 北京恒华星宇影视传媒有限责任公司

恒华文化 指 北京恒华通泰文化发展有限公司

恒泰广告 指 北京恒泰创意广告有限公司

华泰广告 指 北京华泰空间广告有限公司

博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《收购报告书》 指 收购人为本次收购目的编制的《北京御食园食品股份有
限公司收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第5 号—
—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司

《表决权委托协议》 指 曹振兴与汇瑞通科签订的《表决权委托协议》

《股份质押协议》 指 曹振兴与汇瑞通科签订的《股份质押协议》

元、万元 指 人民币元、万元

德恒、本所 指 北京德恒律师事务所

注：本法律意见……
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