公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-049
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 4 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张维肖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-050)。
公告编号:2024-049
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案 》
1.议案内容:
公司监事会近日收到监事顾雪峰女士的书面辞职报告,顾雪峰女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,原定任期至第六届监事会届满时止,离任后顾雪峰女士不再担任公司任何职务。
为保证公司的规范运作以及中小股东的合法权益,监事会提名刘瑞民先生为公司第六届监事会非职工监事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第六届监事会第二次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。