公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-052
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司监事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司于2024年8月14日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过《关于聘任财务负责人的议案》、《关于补选第六届监事会监事的议案》。
提名刘瑞民先生为公司监事,任职期限第六届监事会届满,本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命魏小灵女士为公司财务负责人,任职期限第六届董事会届满,自 2024 年 8 月
14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原公司财务负责人许学广先生因个人原因辞去公司财务负责人职务;原公司监事顾雪峰女士因个人原因辞去公司监事职务。为确保公司治理结构健全,公司董事会聘任魏小灵女士为公司财务负责人,公司监事会提名刘瑞民先生为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
刘瑞民,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016 年 4
月至 2024 年 7 月,在恒华房地产开发集团公司任办公室主任。2024 年 7 月入职公司担
任人力行政总监。
魏小灵,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 3
月至 2014 年 4 月在北京牛栏山房地产开发有限责任公司任出纳;2014 年 5 月至 2024
公告编号:2024-052
年 7 月,在北京普惠会计师事务所有限公司任项目组、审计组长。2024 年 8 月起担任
公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有利于公司治理结构的完善,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《公司第六届董事会第二次会议决议》
《公司第六届监事会第二次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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