公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-052

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数171,017,947 股，占公司有表决权股份总数的 96.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-052

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向民丰农商行申请贷款的议案》1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江 种业有限公司拟向江苏民丰农村商业银行申请贷款，贷款额度为人民币肆佰万 元整（￥4,000,000.00 元），贷款期限为十二个月,该笔贷款为原有贷款肆佰 万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司和中国林木种子集团有限公司提 供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为 准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公 告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向江苏银行宿迁经开区科技支行申
请贷款的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江 种业有限公司拟向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请贷款，贷款额度为人 民币捌佰万元整（￥8,000,000.00 元），贷款期限为十二个月,该笔贷款为原 有贷款捌佰万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司、刘志勇、许冬梅提 供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为

公告编号：2023-052

准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公 告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,017,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款
的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江 种业有限公司拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款，贷款额度为人民币捌佰万 元整（￥8,000,000.00 元），贷款期……
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