公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-057

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 姜红娜女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于小航先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,提名

公告编号：2023-057

于小航先生担任董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,选举 刘永健先生担任董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度中江种业经理层考核结果的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 《江苏中江种业股份有限公司任期经营业绩责任书》《江苏中江种业股份有限 公司 2022 年经营业绩责任书》，经董事会对中江种业经理层进行考核，经理层 成员均已较好的完成了 2022 年度经营业绩任务指标要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股

公告编号：2023-057

东大会议事规则》的有关规定，决定于 2023 年 12 月 13 日召开江苏中江种业
股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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